Черкасский: Кабмин сделал прорыв в борьбе с отмыванием средств

Принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" является чрезвычайным событием и самым успешным прорывом с 2003 года в законодательном обеспечении Национальной системы борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Как сообщили Timer`y в пресс-службе премьер-министра Украины, такого мнения придерживается глава Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

По его словам, за последние шесть лет правительствами Украины и народными депутатами было внесено 11 законопроектов в этой сфере, и ни один из них принят так и не был.

Закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.

Рекомендации FATF аккумулируют лучший мировой опыт в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и определяют основные принципы построения Национальных систем в этой сфере, - напомнил Игорь Черкасский.

По его мнению, внедрение указанных международных стандартов обезопасит сбалансированность национального законодательства в этой сфере с международным законодательством и законодательством иностранных государств, относящихся к странам, участвующим в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как известно, Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", который был подан в парламент правительством Юлии Тимошенко, Верховная Рада приняла в пятницу, 6 ноября.

Кабинет Министров предлагал принять этот Закон с целью защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечению формирования общегосударственной аналитической информации, что позволяет правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

«Таймер» Чтобы добавить комментарий, нажмите сюда.